Μπροστά στην πρωτοφανή δράση ενός μεγάλου κυκλώματος με τη συμμετοχή τουλάχιστον 20 δικηγόρων, εφοριακών, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, μπράβων της νύχτας, ενδεχομένως δικαστών, ως και... ντετέκτιβ, βρίσκονται οι αρχές ασφαλείας, ύστερα από έρευνα που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2009 με τη συνδρομή του συστήματος υποκλοπών της ΕΥΠ.
Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε τις τελευταίες τρεις ημέρες στην επιχείρηση υπό την κωδική ονομασία «ΑΤΙΣ», σε 16 κατ΄ οίκον ελέγχους σε Αθήνα και Πειραιά, κατά τους οποίους κατέσχεσε χιλιάδες έγγραφα και καταγραφές από ψηφιακούς δίσκους για τη δράση της σπείρας. Από το 1997 ως σήμερα το κύκλωμα φέρεται να συνέστησε 158 εταιρείες-μαϊμού για υποτιθέμενη αξιοποίηση ακινήτων και εμπόριο χρυσού, παραπλανώντας παράλληλα εκατοντάδες ιδιώτες από ............
τους οποίους υφάρπαζε ακίνητα, ή τεράστια ποσά, με την υπόσχεση ότι θα μεσολαβούσε σε πλειστηριασμούς τραπεζών για να γλιτώσουν οι πολίτες την κατάσχεση των σπιτιών τους.Ο τζίρος του κυκλώματος πιθανόν ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ και η δράση του επεκτείνεται από το Κολωνάκι ως τη Μύκονο και από την Κηφισιά ως τη Ζάκυνθο. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι υπάρχουν μαρτυρικές καταθέσεις στις οποίες μνημονεύονται τα ονόματα δύο πολιτικών και δύο εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που φέρεται να έχουν χρηματοδοτηθεί από το κύκλωμα προκειμένου να διευκολύνουν ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων σε εκκρεμείς υποθέσεις τους! Επίσης κύριο ρόλο στην υπόθεση φέρεται να έχουν υποψήφιοι βουλευτές και συνδικαλιστές με τακτική τηλεοπτική παρουσία, οι οποίοι σύμφωνα με καταθέσεις λειτουργούσαν ως «κράχτες» για την προσέλκυση πολιτών στο δίκτυο της απάτης.
Η ΕΛ.ΑΣ. έφθασε στη σπείρα ύστερα από μηνυτήριες αναφορές νομικών υπηρεσιών τραπεζών το προηγούμενο φθινόπωρο, αλλά και έπειτα από αναλυτική κατάθεση δικηγόρου αρχικά στο... Λιμενικό Σώμα! Ηδη πάντως 12 άνθρωποι που είχαν άμεση σχέση με τη δράση του κυκλώματος έχουν καταθέσει και βρίσκονται υπό αστυνομική προστασία. Την έρευνα παρακολουθούν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Ιωάννης Τέντες και ο εισαγγελέας Εφετών κ. Ισίδωρος Ντογιάκος, οι οποίοι αναμένεται να προχωρήσουν στην άσκηση ποινικών διώξεων τις επόμενες ημέρες.
«Το Βήμα» έχει στη διάθεσή του τα πλήρη στοιχεία των ατόμων που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας της ΕΛ.ΑΣ. Σεβόμενοι όμως το γεγονός ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχουν ασκηθεί ακόμη διώξεις, δεν τα δημοσιεύουμε.
Ο μηχανικός, οι εφέτες, οι δικηγόροι και το ΣΔΟΕ
Πρωταγωνιστής του κυκλώματος εμφανίζεται 53χρονος πολιτικός μηχανικός που είχε κατηγορηθεί την περίοδο 1985-1986 για παράνομη εξαγωγή συναλλάγματος και λαθρεμπόριο χρυσού. Ακόμη φαίνεται να υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για εμπλοκή ιερέα, με συμμετοχή και στο πρώτο παραδικαστικό κύκλωμα, που αποκαλύφθηκε την περίοδο 2004-2005 και τον οποίον οι συνεργάτες του αποκαλούσαν «Αγιο Πατέρα».
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. τα δύο ηγετικά μέλη γνωρίστηκαν στη φυλακή. Κύριος ρόλος αποδίδεται σε πέντε δικηγόρους, μια εκ των οποίων είχε προφυλακιστεί πρόσφατα για υπόθεση πλαστογραφίαςγεγονός που είχε δημιουργήσει τριγμούς στη σπείρα. Από τους εγκεφάλους στην υπόθεση θεωρείται άλλη γυναίκα δικηγόρος από τον Πειραιά, στο γραφείο της οποίας εμφανίζονταν συχνά ο ιερέας και άλλοι ύποπτοι. Η εν λόγω νομικός παρουσιαζόταν ως σύμβουλος του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη- χωρίς όμως η θέση της να επιβεβαιώνεται επισήμως- ενώ διατηρούσε προσωπική γνωριμία με πρώην ανώτατο αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ.
Η ΕΥΠ και η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος εξετάζουν αναλυτικά το ενδεχόμενο συμμετοχής στο κύκλωμα δύο μεγάλων νομικών γραφείων της Αθήνας, που φαίνεται να συνεργάζονταν με ορισμένους από τους προαναφερόμενους δικηγόρους, ενώ έχουν καταγραφεί παρουσίες σε αυτά τα γραφεία, πρώην και νυν δικαστικών οι οποίοι επίσης θεωρούνται ύποπτοι. Εξετάζεται επίσης διεξοδικά ο ρόλος εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών και συγκεκριμένα μιας προέδρου Πρωτοδικών και τεσσάρων εφετών- οι δύο γυναίκες-, οι οποίοι μετείχαν σε συνθέσεις δικαστηρίων που εξέδωσαν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2010 αμφιλεγόμε νες δικαστικές αποφάσεις. Στη δημιουργία των «μαϊμού» εταιρειών φαίνεται ότι είχαν σημαντική συμβολή κύπριοι επιχειρηματίες και δικηγόροι, ο ρόλος των οποίων διερευνάται από τις Αρχές της Μεγαλονήσου.
Εκείνο που εντυπωσίασε τους αξιωματικούς της Ασφάλειας Αττικής είναι οι διασυνδέσεις που διέθετε το κύκλωμα στον χώρο της Δικαιοσύνης, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, σε κρατικές υπηρεσίες ως και στην ΕΛ.ΑΣ. Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε συνεργασία με υπάλληλο του ΣΔΟΕ σε κεντρικές υπηρεσίες, ο οποίος ενημέρωνε το κύκλωμα για τυχόν ελέγχους που μπορεί να διεξάγονταν στις εικονικές εταιρείες- με κύριο αντικείμενο την αξιοποίηση ακινήτων-, οι οποίες ποτέ δεν τηρούσαν λογιστικά στοιχεία ή απέδιδαν ΦΠΑ. Ακόμη σημαντική συνδρομή θεωρείται ότι προσέφερε υπάλληλος της ΔΟΥ Κηφισιάς, που φέρεται να υπέγραφε πλαστά μισθωτήρια ακινήτων και άλλες παράτυπες ενέργειες. Σημειώνεται ότι το ενδιαφέρον των αρχηγών του κυκλώματος είχε στραφεί στην ιδιοποίηση ακινήτων στο συγκεκριμένο προάστιο. Επιπλέον προέκυψε ότι υπήρχε καίρια βοήθεια στο κύκλωμα από δύο δικαστικούς επιμελητές, τρεις συμβολαιογράφους και δύο υπαλλήλους τραπεζών που βοηθούσαν στον εντοπισμό των στόχων, στη σύνταξη πλαστών εγγράφων, στην παραπλάνηση των Αρχών αλλά και στο «ξέπλυμα χρήματος». Σε τελευταία φάση διαπιστώθηκε ότι στο ίδιο σύστημα απατών συμμετείχαν μπράβοι της νύχτας που είχαν αναλάβει την προστασία των πρωταγωνιστών, ενώ ελέγχονται και τηλεφωνικές συνομιλίες με τρεις αστυνομικούς. Τέλος έρευνα διενεργείται για δύο ή τρεις αλλοδαπούς, κυρίως από τη Ρουμανία, οι οποίοι φέρονται να στρατολογήθηκαν από στενή φίλη του αρχηγού της σπείρας.
Βημα